证券代码：600077    证券简称：*ST 宋都   公告编号：临 2023-055

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              宋都基业投资股份有限公司

         第十一届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

  （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

  （三）本次董事会于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式召开。

  （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

  二、董事会审议情况：

  （一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

  同意新增彭瀚祺先生、Hou Zhaoshui 先生为公司董事。任期自股东大会通

过此项议案之日起至第十一届董事会任期届满止。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

  议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资

股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任马春飞女士为公司财务负责人。任期自董事会审议通过该项议案之

日起至第十一届董事会第一次会议审议通过的高管任期届满之日止。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  议案（一）（三）相关事项详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关

于公司董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告》

  特此公告。

                       宋都基业投资股份有限公司

                             董事会

附：

董事候选人、独立董事候选人简历

彭瀚褀：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，金融专业，本

科学历。历任华泰证券股份有限公司高管；华林证券股份有限公司高管；万联证

券股份有限公司高管。现任华统集团有限公司副董事长。

Hou Zhaoshui：男，美国国籍，1964 年 4 月出生，本科学历。历任 Mariana Pioneer

LLC.马里亚纳公司 副总裁，现任共济润道投资有限公司副总裁。

高级管理人员简历

马春飞，女，1976 年出生，本科学历，高级会计师，历任杭州恒都房地产开发

有限公司财务经理，杭州永都房地产开发有限公司财务经理，杭州宋都房地产集

团有限公司财务部高级专业经理、核算管理资深专业经理、核算管理专业副总监、

财务部门副总监。

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